Danimarkalıların Danske Bankası Karapara Aklamakla Suçlanıyor.

0

Danimarka savcıları, Kopenhag’ın uluslararası mali suçlar birimi Ağustos ayında bir soruşturma başlattıktan sonra Danske Bank aleyhine kara para aklama suçlamalarını yönelttiler.Bankanın Şubat 2007 ile Ocak 2016 arasındaki faaliyetlerinde  Estonya şubesi aleyhindeki soruşturmanın ilk aşamalarında karapara izleri bulunuyor. Ruslar, Ukraynalılar ve Batılı ülkelerde ikamet eden eski Sovyet cumhuriyetlerinden diğer vatandaşlar da dahil olmak üzere müşterilerin Danske bankasını kullanarak kara akladıklarını savcılar iddia ediyor.

Savcılar Danske Bankasının Danimarka yasalarına uymadan 200 milyar Avro’nun şubeden geçtiğini kabul ettiğini ifade ettiler.

Bankanın CEO’su Jesper Nielsen , kreditörün Danimarka’nın yolsuzlukla mücadele birimi ile işbirliği yaptığını söyledi. Dava, Danske’nin uzun vadeli kredi notunun Moody’s tarafından beklenen ağır para cezaları ışığında azaltılmasına yol açtı.